詐團假冒罰單未繳等簡訊,詐騙信用卡盜刷高鐵票,8折轉賣洗錢,不法獲利1300萬元

2023年有民眾紛紛在手機收到「交通違規罰鍰」、「中華電信點數將過期」等通知簡訊,網址看起來是.gov.tw結尾,沒想到點擊卻跳轉別的網址,有受害人因此在釣魚網站輸入付款資訊,信用卡立刻被盜刷。經過近一年的調查,近日警方發現該詐騙集團利用釣魚簡訊盜刷信用卡購買高鐵票,並以8折優惠轉售後將資金兌換為虛擬貨幣,再轉至境外冷錢包,以此方式洗錢。七名嫌犯以虛擬身分訂票、釣魚簡訊盜刷,再以LINE帳號轉售,不法獲利1300萬。日前士檢依詐欺等罪起訴,提醒民眾勿信可疑網站及簡訊,以免淪為洗錢共犯。

上傳「高鐵車票8折優惠」的LINE帳號截圖給、AI 防詐達人「詐騙查證」功能,馬上獲得查證結果。





2023年,趨勢科技防詐達人接獲許多假冒電信、罰單通知 簡訊是否為詐騙的查證需求,果然發現這些釣魚簡訊會誘騙民眾點擊連結輸入信用卡資料 。後來鐵路警察局接獲高鐵公司通報,發現有遭盜刷信用卡大量購票異常情形。警方追查發現,受害民眾皆曾收到上述假冒中華電信點數過期、交通罰單逾期等詐騙簡訊。民眾誤信簡訊為真,點擊連結並輸入個資、信用卡資料,隨即遭盜刷購買大量高鐵車票。

嫌犯取得被害人信用卡資訊後,盜刷支付高鐵票款,並透過自行創立的LINE官方帳號「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵」及「晚鳥票票券交易平台」交易平台,以8折優惠價格轉售,以吸引買家。得手後將贓款轉為虛擬貨幣洗錢。警方逮捕黃姓、謝姓等7名嫌犯,查扣1300萬元贓證物,依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法及鐵路法等罪移送法辦。

⬅️左圖:2023年有民眾紛紛在手機收到「交通違規罰鍰」的通知簡訊
➡️右圖:經AI防詐達人「詐騙查證」功能截圖查證,發現左圖為詐騙


該集團透過線上遊戲吸收急需現金的成員,成立賣票銷贓小組,詐團幹部負責接收盜刷訂票資訊,再由客服人員刊登優惠訊息吸引買家。得手後,集團將賣票所得轉為虛擬貨幣洗錢。詐騙集團專門購買高價的『台北-左營』高鐵票,再以低價轉售給其他旅客。境外同夥負責盜刷買票,境內幹部黃姓、謝姓等人負責銷售,並透過施姓幣商將贓款兌換為虛擬貨幣洗錢。警方追查一年多,發現該集團盜刷逾萬張高鐵票,造成4家銀行及29名民眾受害,隨後逮捕7名嫌犯。警方呼籲民眾切勿點擊不明連結,並注意車票來源,以免受騙。

警方執行兩波搜索,逮捕7名嫌犯,查扣手機、虛擬貨幣及存摺等贓證物,估計不法獲利達1300萬元。全案依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法及鐵路法等罪移送士林地檢署偵辦。


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