淘金熱好夯,偷用電腦挖礦花招也愈來愈多,連社交網站也遭挖礦詐騙者覬覦,該怎麼做? 3月7號晚上，一件駭客透過盜用帳密所引發的異常交易量，觸發了虛擬貨幣交易所 Binance 的內部警報系統。Binance CEO 在 Twitter 帳號發表的官方聲明，動作快的駭客，就在幾個小時內創建了仿冒Binance CEO 的假帳號，並用假帳號回覆真正 CEO 的推文，表示將送出 5000 個以太幣 ETH做為 Binance客戶的免費補償，光3月8日當天，就有 151 個用戶 (不同的錢包位址) 把錢轉給駭客，這151個用戶總共轉了353 個 ETH。以3月8日的均價來看 (1ETH = USD780)，駭客在1天內就獲利 28 萬美金 (相當於820 萬台幣)，相當驚人的詐騙獲利。
作者: Ieta Chi 紀孟宏 (趨勢科技 首席資安顧問)
2018年3月7號晚上，一件駭客透過盜用帳密所引發的異常交易量，觸發了虛擬貨幣交易所 Binance 的內部警報系統。根據 Binance的報告，駭客在今年2月份就己經使用網路釣魚(Phishing) 的手法取得一批用戶登入交易所的帳號密碼，在釣魚成功後，駭客並不急於獲利，而是耐心的等到 3 月7號這天，開始大量賣出用戶帳戶裡的虛擬貨幣，並轉至駭客帳號。 在事件發生幾個小時候，Binance CEO (CZ, Changpeng Zhao) 隨即在自己的 Twitter 帳號發表對此事件的官方聲明 (圖中藍框)，並安撫交易所的客戶。
不過動作快的駭客，就在幾個小時內創建了仿冒Binance CEO 的假帳號(圖中紅框)，並用假帳號回覆真正 CEO 的推文，表示將送出5000 個以太幣 ETH做為 Binance客戶的免費補償，只要用戶傳送0.3-5 ETH到指定Address，就可以立即收到 Binance 所回贈的 3-50 個ETH。為了以假亂真取信於人，駭客還建立了許多假 twitter 帳號，回覆推文說在極短的時間內就收到CEO 的慷慨贈幣，感謝推文一個接著一個，看到這些推文很難不讓人信以為真。
為了刺激人們想要獲得免費贈幣的慾望，駭客還設計了一個動態網站，顯示逐漸減少的贈幣數量，用來告訴你動作再不快一點，5000個免費 ETH 就快送完了。利用害怕搶不到所導致的思考不週來進行詐騙，也是詐騙的常見手法。
在短短一天內(3月8日)，就有超過七百個tweet回覆Binance CEO 最早的官方推文，只不過90% 的回覆推文都駭客假造的，絕大多數是由一連串假帳號所發出成功收到數個到數十個免費 ETH 的感謝推文（畫面內的用戶及推文全部都是駭客假造的）。
甚至還利用假帳號，秀出戶頭畫面，證明自己收到 99 個贈幣。
受影響程度
在3月8日的 twitter 推文中，假造的 Binance CEO 帳號總共貼出了 四個不同的以太幣轉帳 Address：
1) 0x1e3c07ce10973fcaebc81468af1d3f390d2a4c71
2) 0xa8b3c9c2a45d68eb435b5f3ef6712fa50cdbd996
3) 0x75b9ca8e82cf03bc8d793a44f2e928f266cadca5
4) 0xd0206f494e1834a0ad76b202bebfc916317884cb
虛擬貨幣的特性就是所有的交易都會記錄在區塊鏈 (Blockchain) 上，所以透過以太幣的區塊鏈查詢網頁 (如: https://etherscan.io/) 就可以查詢有多少人轉帳到上述駭客所提供的錢包地址(下圖紅框)。先以查詢第一個錢包 address「0x1e3c07ce10973fcaebc81468af1d3f390d2a4c71」為例，綠色 IN 代表的是那個錢包把錢轉到駭客錢包以及金額，橘色 OUT 代表的是有多少錢從駭客錢包被轉到哪裡去。從這裡我們也可以看出，駭客把錢轉出 (OUT) 時，刻意把每一筆交易的轉到不同的錢包 Address (下圖藍框)，提高未來把錢追回來難度。
照這個方法就可以把 4個駭客錢包的所有IN/OUT交易記錄從區塊鏈上調出來， 統計了一下光3月8日當天，就有 151 個用戶 (不同的錢包位址) 把錢轉給駭客，這151個用戶總共轉了353 個 ETH。以3月8日的均價來看 (1ETH = USD780)，駭客在1天內就獲利 28 萬美金 (相當於820 萬台幣)，相當驚人的詐騙獲利。
如何預防社群網路上的虛擬貨幣詐騙?
- 除了記住天下沒有不勞而獲這個致理名言以外，如何判斷 Twitter 帳號真假也很重要。一個通過Twitter 實名制認證的帳號 (下圖/上)，在帳號旁邊會出現一個藍色圓圈打勾的圖案，反之，駭客建立的假帳號(下圖/下)幾乎不可能接受實名制認證，也就不會有前面說的認證圖案 (駭客也知道所以放了一個藍色心型圖案魚目混珠)，有能力辨認詐騙帳號才免於上當。
- 詐騙說穿了就是一種社交工程攻擊，從事件最開始 Binance 交易所用戶的帳密被盜，到 Twitter 上駭客所發的贈幣假消息，都是透過社交工程手法引誘用戶受騙上當。提高企業員工及個人對於社交工程攻擊的資安意識，才能真正降低受到網路詐騙的風險。 趨勢科技提供免費的社交工程演練服務 Phish Insight，歡迎立刻試用
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